公告日期：2025-09-16

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-044
福建恒而达新材料股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式

2.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月15日15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）会议室

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长林正华先生

（二）会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况：出席2025年第一次临时股东大会（以下简称本次会议）的股东及股东代理人共74人，代表股份110,886,365股，占公司股份总额156,007,800股的71.0774%。

（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份106,938,000股，占公司有表决权股份总额156,007,800股的68.5466%。

（2）通过网络投票的股东总共71人，代表股份3,948,365股，占公司股份总额156,007,800股的2.5308%。

2.公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

（三）会议的合规性

公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况

本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式逐项表决通过了以下议案，表决结果如下：

1．审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围、修改<公司章程>并办理变更登记的议案》，表决结果如下：

全体出席股东的表决情况 中小股东表决情况

表决意见 代表股份数 占出席会议股东所 代表股份数 占出席会议的中小股
（股） 持有表决权股份总 （股） 东所持有表决权股份
数的比例 总数的比例

同意 110,871,335 99.9864% 6,273,335 99.7610%

反对 5,100 0.0046% 5,100 0.0811%

弃权 9,930 0.0090% 9,930 0.1579%

2．逐项审议通过了《关于修改公司部分治理制度的议案》的下列事项，具体表决结果如下：

2.01 审议通过了《股东会议事规则》，表决结果如下：

全体出席股东的表决情况 中小股东表决情况

表决意见 代表股份数 占出席会议股东所 代表股份数 占出席会议的中小股
（股） 持有表决权股份总 （股） 东所持有表决权股份
数的比例 总数的比例

同意 110,871,335 99.9864% 6,273,335 99.7610%

反对 5,100 0.0046% 5,100 0.0811%

弃权 9,930 0.0090% 9,930 0.1579%

2.02 审议通过了《董事会议事规则》，表决结果如下：

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