公告日期：2025-05-10

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-022
福建恒而达新材料股份有限公司

关于收购SMS Maschinenbau GmbH相关资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

● 本次交易概况：福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称“恒而达”或“公司”）与德国磨床企业SMS Maschinenbau GmbH（以下简称“SMS公司”）签署了《资产购买协议》，公司拟以现金方式收购SMS公司名下高精度数控磨床业务，并承接相关资产（包括但不限于与研发、生产及销售相关的存货、技术设备、办公设备、土地房屋、商标专利及其他无形资产）、特定合同权利义务及相关人员（以下简称“目标资产”），交易对价850万欧元，以中国人民银行于2025年5月8日公告的人民币汇率中间价（1欧元对人民币8.1596元）计算，约合人民币6,935.66万元，收购资金来源为恒而达自有或自筹资金，不涉及发行股份及配套募集资金。上述交易将由注册在德国的恒而达全资子公司Blitz25-430GmbH（以下简称“德国SPV公司”）实施。

● 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，本次交易无需提交公司股东大会审议。

● 风险提示

1．本次交易需在《资产购买协议》约定的交割条件满足后方可达成，因此本次交易能否顺利完成交割及交割时间均存在不确定性。公司将依据相关法律法规及《公司章程》的规定，根据交易进展情况及时履行信息披露义务。

2．本次交易为境外投资，需要经中国境内具有审批权限的相关部门备案/登记（包括但不限于发展与改革委员会、商务部门、外汇管理局等政府部门），能否顺利取得相关备案、登记和批复存在一定的不确定性。公司将会协同各方加强
与监管机构的沟通交流，以期顺利推动和完成本次交易。

3．本次交易可能存在目标资产估值风险、目标资产盈利能力波动风险、交易暂停或终止以及交易完成后的市场整合风险、经营风险、技术风险、汇率风险、目标资产所处行业的政策风险等其他风险。公司提请广大投资者特别关注风险提示，公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。
一、交易概述

（一）本次交易基本情况

为加速推进公司智能数控装备（工业母机）及其核心工/功部件（装备核心工作部件——金属切削工具，装备核心功能部件——滚动功能部件）的产业布局落地，持续夯实“横向拓宽”（产品系列化、产品矩阵）与“纵向延伸”（智能数控装备、滚动功能部件及上游高强韧轻量化金属材料）的业务架构，公司拟通过收购资产的方式完成对德国磨床企业SMSMaschinenbauGmbH的业务并购，以丰富公司智能数控装备产品矩阵，大力提升公司工业母机整体技术水平，高起点加快公司滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等滚动功能部件产品的研发及产业化推进速度，尤其是在制约国内滚动功能部件加工精度、加工效率、良品率等关键的生产工艺和核心装备环节，实现突破和完成产业布局，进一步提升公司在智能数控装备及滚动功能部件领域的国际综合竞争力。

本次交易完成后，公司将通过德国SPV公司承接SMS公司名下的有形资产、知识产权（包括但不限于与研发、生产及销售相关的存货、技术设备、办公设备、土地房屋、商标专利及其他无形资产），并承接员工及特定合同权利义务。本次交易对价为850万欧元，资金来源为自有或自筹。

（二）本次交易的决策与审议程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司于2025年5月8日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购德国SMSMaschinenbauGmbH资产并签署<资产购买协议>的议案》，并授权公司董事长及其授权人员在法律、法规等相关文件允许的范围内，全权办理本次交易事项涉及的各项工作，包括但不限于签署《资产购买协议》、办理本次交易相关的资产交割等相关工作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况

SMS公司创立于1995年，是一家根据德国法律注册成立的有限责任公司，在德国斯图加特地方法院商业登记处注册，注册号为HRB 400986，注册办公地址为Brunnenstr. 117-119, 72461 Albstadt 德国，注册资本为10万欧元。SMS公司现有股东两名，其中N……
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