公告日期：2025-04-19

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-008
福建恒而达新材料股份有限公司

关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：

1．福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司、母公司）2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本120,006,000股为基数，向全体在册股东10股派发现金股利1.50元（含税），合计派发现金红利18,000,900.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股；同时以公司股票发行溢价收入所形成的资本公积金向全体在册股东每10股转增3股，合计转增36,001,800股，转增后公司总股本为156,007,800股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。

2．公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、2024年度权益分派方案的审议程序

公司于2025年4月18日分别召开了独立董事2025年度第一次专门会议、第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度权益分派方案的议案》，本议案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，具有不确定性。
二、2024年度权益分派方案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2025]361Z0022号《审计报告》确认，截至2024年12月31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：

单位：元

项 目 合并报表 母公司报表

2024年初未分配利润 356,429,185.99 359,980,226.63

加：归属于母公司所有者的净利润 87,312,337.26 85,984,703.32

减：提取的法定盈余公积 8,598,470.33 8,598,470.33

减：应付普通股股利 27,601,380.00 27,601,380.00

2024年末未分配利润 407,541,672.92 409,765,079.62

按照合并报表、母公司报表可供分配利润孰低的原则，2024年度公司可供分配的利润为407,541,672.92元。

综合考虑公司目前盈利能力、未来现金流状况、股东回报及公司可持续发展等因素，现拟定公司2024年度权益分派方案为：以2024年12月31日公司总股本120,006,000股为基数，向全体在册股东10股派发现金股利1.50元（含税），合计派发现金分红总额18,000,900.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股；同时以公司股票发行溢价收入所形成的资本公积金向全体在册股东每10股转增3股，合计转增36,001,800股，转增后公司总股本为156,007,800股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。

如公司在实施权益分派的股权登记日前出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致可参与权益分派的股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
三、2024年度权益分派方案的具体情况

（一）现金分红方案指标

项目 2024年度 2023年度 2022年度

现金分红总额（元） 18,000,900.00 27,601,380.00 27,601,380.00

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东的净利润（元） 87,312,337.26 87,286,269.65 95,239,378.98

研发投入（元） ……
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