公告日期：2025-04-19

福建恒而达新材料股份有限公司

独立董事2024年度述职报告（陈菡）

2024年度本人作为福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在工作中严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，忠实履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，在不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响下，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。本人2024年度履行职责情况如下：
一、独立董事的基本情况

本人任职期间，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况，本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对本人任职期间是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

陈菡，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年1月出生，博士研究生学历。曾任厦门大学会计发展研究中心科研助理，2014年11月至今在厦门国家会计学院任职，现为副教授、硕士生导师及管理会计与财务管理研究所所长。2021年10月至今在公司任独立董事。目前，本人还兼任中国会计学会管理会计专业委员会委员、厦门市会计学会副秘书长、厦门市党外知识分子联谊会监事；兴储世纪科技股份有限公司（非上市）独立董事、厦门厦钨新能源材料股份有限公司（SH.688778）独立董事、深圳光峰科技股份有限公司（SH.688007）独立董事。二、独立董事年度履职概况

任职期限内，本人未发现公司出现需要本人按照《上市公司独立董事管理办法》等有关规定行使特别职权事情，即未发生独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；未发生向董事会提议召开临时股东大会的情形；未发生提议召开董事会会议的情形；未发生向股东征集股东权利的情形。

（一）参加董事会和股东大会的会议情况

2024年度本人积极参与公司召开的董事会，认真审阅会议材料，与公司经营管理层充分沟通，本人对提交董事会的所有议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权。2024年度本人出席董事会及股东大会的情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

应参加 亲自出席 委托出席 缺席 投票表决 是否连续两次 股东大会 出席股东大
次数 次数 次数 次数 情况 未出席会议 召开次数 会次数

7 7 0 0 均投同意票 否 3 3

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1．出席董事会专门委员会

2024年度本人除作为公司独立董事外，还作为公司第二届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会提名委员会委员、第二届董事会审计委员会委员、第三届董事会审计委员会主任委员、第二届董事会战略委员会委员。具体履职情况如下：

（1）提名委员会

2024年度本人作为公司第二届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会提名委员会委员，严格按照《公司独立董事制度》《公司董事会提名委员会议事规则》等有关规定开展工作，出席董事会提名委员会3次，认真审核公司董事、高级管理人员2024年度的履职情况并对补选方俊锋先生为公司非独立董事及提名第三届董事会董事候选人及第三届董事会拟聘任高级管理人员候选人任职资格进行审查，积极履行相关职责。具体内容详见公司于2025年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-006）之“第四节 公司治理”之“九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”的相关内容。

（2）审计委员会

2024年度本人作为公司第二届董事会审计委员会委员、第三届董事会审计委员会主任委员，严格按照《公司独立董事制度》《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定出席了7次董事会审计委员会会议，对公司的财务收支和经济活动等事项进行研究，审核公司的财务信息及其披露的相关情况并提出建议，对公司提高内部控制能力，完善内部控制程序等事宜起到了积极作用。具体内容详见
公司于2025年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-006）之 “第四节 公司治理”之“九、董……
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