公告日期：2025-04-19

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2025-004
福建恒而达新材料股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会议于2025年4月18日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年4月8日以电子邮件或电话的方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长林正华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名（其中独立董事陈少华先生以通讯方式参加会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。二、董事会会议审议情况

1．审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2．审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-006）之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”的相关内容。

公司原独立董事傅元略先生、陈工先生及现任独立董事陈少华先生、雷根强先生、陈菡女士向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》。述职报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

同时，公司董事会对在任独立董事的独立性情况进行了审议和评估，认为公司独立董事符合相关法律法规对独立董事独立性的要求，具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3．审议批准了《2024年度总经理工作报告》。

公司董事会认为：2024年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责，有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层在2024年度的主要工作。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-006）之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”的相关内容。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

4．审议通过了《2024年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-006）之“第十节 财务报告”的相关内容。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5．审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

公司董事会认为：2024年度公司治理、日常管理等事项均严格按照公司各项内部控制制度的规定实施，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

6．审议通过了《关于2024年度权益分派方案的议案》。

综合考虑公司目前盈利能力、未来现金流状况、股东回报及公司可持续发展
向全体在册股东按每10股派发现金股利1.50元（含税），同时以股票发行溢价收入所形成的资本公积金向全体股东每10股转增3股。2024年度不送股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2025-008）。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚……
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