公告日期：2025-04-19

福建恒而达新材料股份有限公司

独立董事2024年度述职报告（陈工）

2024年1-11月，本人作为福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在工作中严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，忠实履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，在不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响下，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。本人2024年度履行职责情况如下：一、独立董事的基本情况

本人任职期间，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况，本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对本人任职期间是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

陈工，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年6月出生，博士研究生学历。曾任厦门大学经济学院财政金融系及财政系教授、温州商学院金融贸易学院院长、党委书记。2018年10月至2024年11月任公司独立董事，任职期间除担任公司独立董事之外，本人还同时兼任龙江银行股份有限公司（非上市）和浙江开创电气股份有限公司（SZ.301448）的独立董事。
二、独立董事年度履职概况

任职期限内，本人未发现公司出现需要本人按照《上市公司独立董事管理办法》等有关规定行使特别职权事情，即未发生独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；未发生向董事会提议召开临时股东大会的情形；未发生提议召开董事会会议的情形；未发生向股东征集股东权利的情形。
（一）参加董事会和股东大会的会议情况

2024年度本人积极参与公司相关会议，认真审阅会议材料，与公司经营管理
层充分沟通，本人对提交董事会的所有议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权。2024年度本人出席董事会及股东大会的情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

应参加 亲自出席 委托出席 缺席 投票表决 是否连续两次 股东大会 出席股东大
次数 次数 次数 次数 情况 未出席会议 召开次数 会次数

6 6 0 0 均投同意票 否 3 3

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1．出席董事会专门委员会

2024年1月至11月，本人除作为公司独立董事外，还作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第二届董事会提名委员会委员，具体履职情况如下：
（1）第二届董事会薪酬与考核委员会

本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司独立董事制度》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定主持开展工作，召集并主持薪酬与考核委员会会议2次，除审查公司非独立董事、高级管理人员的履行职责情况并对其进行绩效考评外，还拟定了公司第三届董事会董事薪酬方案并报送董事会，履行薪酬与考核委员会主任委员应尽的责任和义务。具体内容详见公司于2025年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-006）之 “第四节 公司治理”之“九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”的相关内容。

（2）第二届董事会提名委员会

本人作为公司第二届董事会提名委员会的委员，严格按照《公司独立董事制度》《公司董事会提名委员会议事规则》等有关规定履行职责，2024年本人共参与了2次董事会提名委员会会议，认真审核公司董事、高级管理人员2024年度的履职情况并对第三届董事会独立董事、非独立董事候选人的任职资格进行审查，积极履行提名委员会委员的职责。具体内容详见公司于2025年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-006）之 “第四节 公司治理”之“九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”的相关内容。

2．独立董事专门会议

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事制度》等有关规定，结
合公司实际情况，2024年度本人参加独立董事专门会议1次，对公司内部控制、续聘会计师事务所及权益分派等议案进行审议及监……
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