公告日期：2025-09-23

证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2025-060
曼卡龙珠宝股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长孙松鹤先生

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开地点：杭州市滨江区聚业路 1 号兴耀科创城 C 幢 22 楼会议室
5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年9月22日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年9月22日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年9月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月22日9:15至15:00期间的任意时间。

6、会议通知情况：公司于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网刊登了《关于召
开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，公告了 2025 年第二次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《曼卡龙珠宝股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

二、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东 257 人，代表股份 132,559,602 股，占上市公司
总股份的 50.5814%，其中：

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 8 名，所持有公司有表决权的股份数为 125,107,838 股，占公司股份总数的 47.7380%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 249 名，所持有公司有表决权的股份数为 7,451,764 股，占公司股份总数的 2.8434%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东授权代表 250 名，持有表决权的股份数为 7,451,864 股，占公司股份总数的 2.8434%。

会议由孙松鹤董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》

1.01 《公司章程》

表决结果：同意 132,165,437 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7027%；反对 373,165 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2815%；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0158%。

其中，中小股东表决结果：同意 7,057,699 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7105％；反对 373,165 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0077％；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2818％。

1.02 《股东会议事规则》

表决结果：同意 132,165,437 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7027%；反对 373,165 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2815%；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0158%。

其中，中小股东表决结果：同意 7,057,699 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7105％；反对 373,165 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0077％；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权
100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2818％。

1.03 《董事会议事规则》

表决结果：同意 132,165,437 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7027%；反对 373,165 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2815%；弃权 21,000 股……
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