公告日期：2025-04-26

浙商证券股份有限公司

关于曼卡龙珠宝股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理并

以通知存款、协定存款方式存放余额的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“曼卡龙”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对曼卡龙使用部分闲置募集资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554 号）同意，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票不超过 61,200,000 股，最终实际发行数量为
57,168,864 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.08 元，募集资金总额
为人民币 690,599,877.12 元，扣除发行费用总额 9,759,999.34 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 680,839,877.78 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2023 年 7 月 5 日对发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报
告》（天健验〔2023〕346 号）。

公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议，公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况

2023 年 7 月 12 日，经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十
三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对各募投项目使用募集资金金额进行了调整，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整后如下：

序 项目名称 项目投资总 调整前拟投入募集 调整后拟投入募集
号 额（万元） 资金金额（万元） 资金金额（万元）

1 “曼卡龙@Z概念店”终端建 53,851.95 28,841.95 27,400.00
设项目

2 全渠道珠宝一体化综合平 34,790.12 33,970.12 32,300.00
台建设项目

3 “慕璨”品牌及创意推广项目 11,157.93 8,787.93 8,383.99

合 计 99,800.00 71,600.00 68,083.99

公司募投项目将根据项目实施计划及进度进行，因此未来一定时间内存在部分闲置的募集资金。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，也未改变募集资金的用途。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），并将部分闲置募集资金的存款余额以通知存款、协定存款方式存放，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）额度及期限

募集资金现金管理额度为不超过 65,000 万元（含本数），使用期限不超过
12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（三）投资品种

为控制风险，使用部分闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），并将部分闲置募集资金的存款余额以通知存款、协定存款方式存放，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的风险投资品种，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购……
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