公告日期：2025-04-26

2024 年度董事会工作报告

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，在职责范围内行使经营决策权，勤勉尽责、审慎决策，认真贯彻落实董事会和股东大会的各项决议，维护公司利益，提升公司整体治理水平，促进公司持续、健康、稳健发展。现将公司2024年度董事会的工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

曼卡龙珠宝作为中国珠宝行业的区域性强势品牌之一，战略目标为从区域性品牌建设成为全国性品牌，成为“中国数字化珠宝品牌的领跑者”。公司坚定“每一天的珠宝”的品牌定位，创造生活化的珠宝，专注年轻、时尚的轻奢珠宝市场，深入研究年轻消费者对于时尚珠宝的需求。报告期，公司紧紧围绕整体战略部署，用数据驱动经营和管理，通过提升公司产品力、品牌力以及精准营销推广，线上线下融合发展。报告期，公司实现营业收入 23.57 亿元，较上年同期增长 22.55%；实现归属上市公司股东的净利润 9,612.51 万元，同比增长 20.02%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 8,081.87 万元，同比上升 13.47%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2024年度，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司共召开了10次董事会会议，共计审议65项议案，其中涉及的主要重要事项包括：年度事项、内控制度制订、定期报告、限制性股票激励计划归属、换届选举等。各次会议和经审议通过的议案情况具体如下：
序

届次 召开日期 审议议案

号

1、《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议
第五届二 2024 年 1 月 案》

1 十二次 19 日 2、《关于变更募集资金专户的议案》

3、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

4、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

第五届二 2024 年 2 月 1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
2 十三次 28 日 永久补充流动资金议案》

2、《关于注销全资子公司的议案》

3 第五届二 2024 年 3 月 1、《关于变更募集资金专户的议案》

十四次 26 日

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

4、《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》

5、《关于2023年度利润分配预案的议案》

6、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明>的议案》

8、《关于募集资金2023年度存放与使用情况专项报告的
议案》

9、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

10、《关于向金融机构申请2024年度授信额度的议案》
11、《关于2024年度对子公司提供担保额度预计的议案》
12、《关于续聘会计师事务所的议案》

13、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第五届二 2024 年 4 月 14、《关于部分募投项目调整实施地点的议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。