公告日期：2025-04-26

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-016
曼卡龙珠宝股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年4月14日通过邮件及电话方式向各董事发出，本次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事2人，为瞿吾珍、叶春辉），监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。

本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议：

一、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度董事会工作报告》。
公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况报告》，公司董事会对此进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。公司独立董事分别向董事会提交了独立董事 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事 2024 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认为，2024 年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责，
有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层在
2024 年度的主要工作。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度财务决算报告》。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过，尚需
提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》以及《2024
年年度报告摘要》。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过，尚需
提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2024 年度利润分配预案
的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价
报告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过，天健
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，保荐机构对本议案出具了核查意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

七、审议通过了《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

八、审议通过了《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，董事会认为：公司编制的《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了募集资金在 2024 年度的存放及使用情况。公司 2024 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。具体内容详见公司同……
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