公告日期：2026-02-11

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2026-011
浙江春晖智能控制股份有限公司

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 11 日
召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员 薪酬管理制度>的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，结合实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修 订，具体修订内容如下：

修改前 修改后

第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案
由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是 定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决
对公司董事、高级管理人员进行考核以及初 定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委
步确定薪酬方案的管理机构。 员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，
该董事应当回避；高级管理人员薪酬方案由董
事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第六条 公司董事的津贴方案须报经董事 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会在
会同意后，提交股东会审议，并予以披露； 董事会的授权下，负责研究制定董事、高级管高级管理人员的年度薪酬方案须提交董事会 理人员考核标准并提出建议；负责审查董事、
审议，向股东会说明，并予以披露。 高级管理人员的履职情况并对其进行年度考
核；负责研究和审查董事、高级管理人员的薪
酬政策与方案；负责对公司薪酬制度执行情况
进行监督。

新增 第七条 公司董事会应当向股东会报告董
事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情
况，并由公司予以披露。

新增 第九条 公司内部董事和高级管理人员的
薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入
等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本

薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司内部董事、高级管理人员的绩效薪酬
和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效
评价为重要依据。

公司应当确定董事、高级管理人员一定比
例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后
支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开
展。

新增 ……
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