公告日期：2025-11-12

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-087
浙江春晖智能控制股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月12日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号公司行政楼一号会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：公司董事长杨广宇先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计130人，代表股份94,203,849股，占公司有表决权股份总数的46.2191%。其中：出席现场会议的股东及股东代
理人共8人，代表股份93,635,799股，占公司有表决权股份总数的45.9404%；通过网络投票系统出席会议的股东共计122人，代表股份568,050股，占公司有表决权股份总数的0.2787%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共计123人，代表股份1,564,230股，占公司有表决权股份总数的0.7675%。其中：通过现场投票的中小股东共计1人，代表股份996,180股，占公司有表决权股份总数的0.4888%；通过网络投票的中小股东共计122人，代表股份568,050股，占公司有表决权股份总数的0.2787%。

3、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员及北京德恒（杭州）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>议案》；

表决结果：同意94,092,799股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8821%；反对90,550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0961%；弃权20,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0218%。

其中，中小股东表决情况：同意1,453,180股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的92.9007%；反对90,550股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的5.7888%；弃权20,500股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.3105%。

本议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）逐项审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》；

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意94,092,799股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8821%；反对90,550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0961%；弃权20,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0218%。

其中，中小股东表决情况：同意1,453,180股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的92.9007%；反对90,550股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的5.7888%；弃权20,500股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.3105%。

本子议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意94,092,799股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8821%；反对90,550股，……
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