公告日期：2025-11-10

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-086
浙江春晖智能控制股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-084），本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将召开本次会议的有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月12日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月7日

7、出席对象：

（1）截至2025年11月7日（星期五 ）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号公司行政楼一号会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 《关于修订<公司章程>议案》 非累积投票提案 √

《关于修订、制定公司相关制度的议 √作为投票对
2.00 案》（需逐项表决） 非累积投票提案 象的子议案
数（16）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议 非累积投票提案 √

案》

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议 非累积投票提案 √

案》

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的 非累积投票提案 √

议案》

2.04 《关于修订<会计师事务所选聘制 非累积投票提案 √

度>的议案》

2.05 《关于修订<分红管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<对外提供财务资助管理 非累积投票提案 √

制度>的议案》

2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的 非累积投票提案 √

议案》

2.08 《关于修订<对外担保管理制度>的 非累积投票提案 √

议案》

2.09 《关于修订<对外投资管理制度>的 非累积投票提案 √

议案》

2.10 《关于修订<关联交易管……
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