公告日期：2025-04-22

浙江春晖智能控制股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断提高公司的治理水平，促进公司规范运作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2024 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度经营情况

2024 年，公司始终聚焦主营业务，坚持以客户需求为引领、以技术创新为驱动、以精益管理为手段，降本增效，从生产、研发、内部控制、公司治理等多方面努力提升公司管理效率和市场竞争力，并积极布局产业链延伸发展，全力维护公司及全体股东利益。

公司 2024 年度营业收入 50,989.26 万元，较去年同期增长 9.25%；营业成本
37,534.62 万元，较去年同期增长 8.01%；归属于上市公司股东的净利润 5,394.44 万元，比较去年同期下降 29.44%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,878.36 万元，较去年同期增长 0.60%。净利润下降主要是由于 2023 年度资产处置产生大额收益，扣除该因素后，公司核心业务盈利能力实则呈增长态势。截至本报告期
末，公司总资产 125,895.93 万元，较年初增加 2,392.50 万元，增幅 1.94%；归属于上
市公司股东的净资产 97,170.61 万元，较上年期末增长 2.09%。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共组织召开了 5 次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人及表决程序等事宜均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。董事会召开情况如下：

序号 届次 召开时间 议案名称

1、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会
非独立董事候选人的议案》；

1.1 提名杨广宇先生为公司第九届董事会非独立董事候
选人；

1.2 提名梁柏松先生为公司第九届董事会非独立董事候
选人；

1.3 提名於君标先生为公司第九届董事会非独立董事候
选人；

1.4 提名陈峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选
人；

1.5 提名倪小飞女士为公司第九届董事会非独立董事候
选人；

1.6 提名杨铭添先生为公司第九届董事会非独立董事候
选人。

2、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事
会独立董事候选人的议案》；

2.1 提名张国荣先生为公司第九届董事会独立董事候选
人；

2.2 提名周鸿勇先生为公司第九……
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