公告日期：2025-04-22

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-034
浙江春晖智能控制股份有限公司

关于公司 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日
召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董事会第六次独立董事专门会议，审议通
过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，全体独立董事认为：公司 2024年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》和公司《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等相关规定。符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。独立董事一致同意该事项。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于
公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑投资者的合理投资回
报，有利于全体股东分享公司发展的经营成果，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》和公司《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等相关规定。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于
公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑投资者的合理投资回
报，有利于全体股东分享公司的经营成果，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》和公司《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等有关规定，具备合法性、合规性及合理性。因此，我们一致同意公司 2024 年度利润分配预案。

二、2024 年度利润分配预案基本情况

1、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表净利
润为 56,792,889.18 元，期末未分配利润为 465,475,364.45 元；母公司 2024 年度实
现净利润为 62,788,695.96 元，按照净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,278,869.60元，加上期初未分配利润 431,303,153.86 元，2024 年末母公司未分配利润为463,436,864.22 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2024 年度可供股东分配的利润为 463,436,864.22 元。

2、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，并与全体股东共同分享公司发展的经营成果，按照《公司法》《公司章程》及公司《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称“股东回报规划”）等相关规定，并结合公司正处于成长期且有重大资金支出安排的实际情况，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 203,820,000 股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股分配现金红利 1.20 元（含税），预计派发现金红利 24,458,400.00 元（含税），占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 45.34%。具体金额以实际派发金额为准，剩余未分配利润结转至下一年度。不送红股，不以公积金转增股本。

在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本
发生变动，则以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的
原则对分配比例进行相应调整。……
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