公告日期：2025-04-25

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事

工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，以认真、

独立、审慎的态度切实履行独立董事的责任和义务，维护公司和股东尤其是中小

股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人周万军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，南方医科大

学细胞生物学博士研究生学历。1990 年 8 月至 2002 年 9 月任湘潭市中心医院主

管检验师，2005 年 7 月至今任南方医科大学基础医学院教授。2024 年 4 月 1 日

至今担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立

性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度本人任职期间，公司共召开了 9 次董事会、3 次股东大会。本人严

格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会现象，对公司董

事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的

情形。出席董事会及股东大会情况如下表：

董事出席董事会及股东大会的情况

委托出席 是否连续两 出席股
董事姓名 本报告期应参加 实际出席董事 董事会次 缺席董事 次未亲自参 东大会
董事会次数 会次数 数 会次数 加董事会会 次数
议

周万军 9 9 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

董事会审计委员会 董事会提名委员会 董事会薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

7 7 3 3 1 1

1、本人作为审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》的
规定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计

等相关工作进行审核并提出合理建议；向公司管理层了解本年度的经营情况和

重大事项的进展情况。

2、本人作为提名委员会主任委员，出席了提名委员会相关会议，对董事会
董事、高级管理人员等候选人的相关任职资格进行审议，切实履行了提名委员

会委员的责任和义务。

3、本人作为薪酬与考核委员会委员，积极参加薪酬与考核委员会会议，认
真对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，对公司董事、高级管理人员的薪酬等

事项进行审查并提出建议，履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

4、本人任职期间公司未召开独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履
行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；
对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。

在公司年度财务报告编制和审计过程中，与会计师事务所就相关问题进行有
效地探讨和交流，并组织召开了年度审计事前、事后交流会，深入了解审计工作
进展情况及发现的问题；在会计师事务所出具初步审计意见后，与审计会计师进
行沟通，了解审计情况，维护了审计结果的客观、公正。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。