公告日期：2025-04-25

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事

工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，以认真、

独立、审慎的态度切实履行独立董事的责任和义务，维护公司和股东尤其是中小

股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人周宏伟，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，博士研究生学

历，2002 年 8 月至 2003 年 8 月任职于深圳市海普瑞药业股份有限公司研发工程

师；2006 年 8 月至 2016 年 2 月任南方医科大学公卫学院系主任；2016 年 2 月至

今任南方医科大学珠江医院教授、科主任。2023 年 6 月 5 日至 2024 年 4 月 1 日

期间担任公司独立董事。

本人任职期间内，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定

的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度本人任职期间，公司共召开了 3 次董事会，1 次股东大会。本人严

格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会现象，对公司董

事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的

情形。出席董事会及股东大会情况如下表：

董事出席董事会及股东大会的情况

是否连续两 出席股
董事姓名 本报告期应参 实际出席董 委托出席董事会 缺席董事 次未亲自参 东大会
加董事会次数 事会次数 次数 会次数 加董事会会 次数
议

周宏伟 3 3 0 0 否 1

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

董事会审计委员会 董事会提名委员会 董事会薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

0 0 1 1 0 0

1、2024 年度本人任职期间，公司未召开董事会审计委员会会议、董事会

薪酬与考核委员会会议。

2、本人作为提名委员会主任委员，出席了提名委员会相关会议，对董事会
换届选举候选人的相关任职资格进行了审议，切实履行了提名委员会委员的责

任和义务。

3、本人任职期间公司未召开独立董事专门会议。

（三）与中小股东的沟通交流情况

本人作为公司独立董事，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交

流。报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次

需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业

知识做出独立、公正的判断，切实维护中小股东的合法权益。

（四）现场工作及公司配合情况

在本人任职期间，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予

了积极有效的配合和支持。本人通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报

等多种形式，深入了解公司经营状况、财务管理和内部控制的执行情况、董事

会决议执行情况、股东大会决议执行情况等；并通过电话、邮件、微信等方式

与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司

各重大事项的进展情况，掌握公司发展动态，积极有效地履行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。