公告日期：2025-05-17

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-021
福建创识科技股份有限公司

关于变更董事、董事长、法定代表人及高管离任

并调整专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”“创识科技）于 2025 年 5 月
16 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司董事长的议案》《关于变更公司法定代表人的议案》《关于补选公司非独立董事的议案》《关于调整公司第八届董事会专门委员会的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事、高管离任情况

（一）董事长、董事离任情况

公司近日收到董事长、董事张更生先生的辞职报告，张更生先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）及专门委员会相关职务。张更生
先生原定任期至 2027 年 05 月 16 日，辞职后仍在公司任职。张更生先生的辞职
未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，张更生先生持有公司股份 69,962,250 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张更生先生将继续遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件及有关承诺。

（二）高管离任情况

公司近日收到副总经理王其先生的辞职报告，王其先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。王其先生原定任
期至 2027 年 05 月 16 日，辞职后仍担任公司董事职务。

截至本公告披露之日，王其先生持有公司股份 3,944,627 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王其先生将继续遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件及有关承诺。

二、董事长、董事补选情况

（一）补选公司董事长、变更法定代表人情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意推举林岚女士为公司董事长（简历详见附件一），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，为确保公司经营、管理工作的正常进行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由林岚女士担任公司的法定代表人，代表公司执行公司事务。公司董事会提请股东大会授
权公司职能部门根据规定办理工商变更登记、备案事宜。

（二）补选公司董事情况

为保证公司董事会的正常运行，经公司第八届董事会提名委员会资格审
查，公司董事会同意提名丛登高先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
（简历详见附件二），任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

三、调整第八届董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员及高管人员调整 ，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟在股东大会审议通过选举丛登高先生为公司非独立董事之日起，对公司董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会委员进行调整，任期均与本届董事会任期相同。调整后的公司第八届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会委员组成情况如下：

1.审计委员会：主任委员（召集人）曾政林、委员曹阳、委员王其；

2.战略委员会：主任委员（召集人）林岚、委员丛登高、委员林锦贤；

3.提名委员会：主任委员（召集人）曹阳、委员林锦贤、委员林岚。

特此公告。

福建创识科技股份有限公司
董事会
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