公告日期：2025-04-25

兴业证券股份有限公司

关于福建创识科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“兴业证券”）作为福建创识科技股份有限公司（以下简称“创识科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对创识科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）核准福建创识科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,125,000.00 股，每股面值
1 元，发行价格 21.31 元/股，募集资金总额为 727,203,750.00 元，扣除承销保荐
费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币 60,588,884.05 元后，募集资金净额为 666,614,865.95 元。

截至 2021 年 2 月 4 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字〔2021〕第 ZB10027 号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用及余额情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司公开发行的募集资金支出金额合计
497,212,132.21 元。其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 57,236,029.51 元；直接投入募集资金项目金额为 214,282,752.31 元；超募资金永久性补充流动资金金额为 222,265,865.95 元；支付的发行费税金
3,427,484.44 元。扣除银行相关手续后募集资金账户产生利息收入及购买理财产生收益净额为33,222,435.20元。2021年度使用募集资金152,774,077.06元，2022年度使用募集资金 110,363,415.25元，2023 年度使用募集资金 124,131,552.19 元，
2024 年度使用募集资金 109,943,087.71 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金
剩余金额为 202,625,168.94 元。

具体情况如下表：

单位：人民币元

资金性质 金额

募集资金金额 727,203,750.00

发行费用金额 60,588,884.05

募集资金净额 666,614,865.95

减：

支付发行费税金 3,427,484.44

置换-预先支付项目费 57,236,029.51

项目使用 214,282,752.31

超募补流 222,265,865.95

加：

利息及现金管理收益净额 33,222,435.20

期末余额 202,625,168.94

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用……
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