公告日期：2025-04-25

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-004
福建创识科技股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创识科技”）第八届董
事会第五次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会
议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话及其他通讯方式送达各位董事。应当参加会
议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中董事熊辉、曾政林、林锦贤以通讯方式参会。会议由董事长张更生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理张更生先生在会议上作了 2024 年度工作报告。公司董事认真听取了工作报告，一致认为总经理工作报告准确地反映了公司 2024 年度的生产经营情况，审议通过了公司《2024 年度总经理工作报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长张更生先生代表董事会作了《2024 年度董事会工作报告》，公司
董事进行了讨论，认为本议案真实准确地反映了公司董事会 2024 年度的工作情
况。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
年度报告》全文“第三节管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事熊辉、曾政林、林锦贤、刘泽军（已离任）分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事认真审议了公司《2024 年年度报告》全文及《2024 年年度报告摘
要》，认为公司年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
年度报告》《2024 年年度报告摘要》，《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况和 2024 年度的经营成果和现金
流量，结合公司实际运营中的具体情况，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。公司董事对该报告进行了讨论，并审议通过了《2024 年度财务决算报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
年度报告》全文“第十节财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红提
案的议案》

公司董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红安排符合
公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。
具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引关于上市公司内部控制的监管要求，结合本公司内部控制的相关制度和评……
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