公告日期：2025-04-25

福建创识科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人刘泽军作为福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创识科技”）第七届董事会的独立董事、薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员，任期至2024年5月17日结束。在2024年独立董事的相关工作中，严格根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定要求， 出席公司董事会和股东大会会议，慎重审议了各项议案，对相关事项发表了意见，勤勉、忠实、诚信地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将本人在2024年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下：

刘泽军，1966年5月出生，中国国籍。毕业于中国科学技术大学，本科学历， 研究员职称。任北京高能时代环境技术股份有限公司副董事长，2018年7月10日起 创识科技独立董事。

作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属 企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司 已发行股份1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股 份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及附属企业提 供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或利害 关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资能够 确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

2024年度，本人在任期内亲自出席了2次董事会会议、列席1次股东大会，未曾缺席或连续两次未亲自出席董事会会议。在召开董事会前，认真审阅会议相关议案材料，主动了解并获取做出决策所需要的情况和有关信息资料，并与相关人员进行了必要的沟通。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策发挥了积极作用。

在本年度内，所有议案本人均投了赞成票，无提出异议的事项，没有投反对票和弃权票。

三、董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，本人担任第七届董事会薪酬与考核委员会召集人，战略委员会委员及提名委员会会委员。2024年度，本人任职期间认真履行相关责任和义务，组织召开薪酬与考核委员会会议，对高级管理人员2024年度薪酬方案及董事津贴等事项进行了审议，并发表了审查意见；参与战略委员会会议，对公司董事会工作报告等事项进行了审议；参与提名委员会会议对公司董事会换届相关事项进行了审议，并发表了审查意见；参加独立董事专门会议，对公司年度报告等重要事项进行了审议。

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度，在本人任期内，本人作为独立董事与公司内审部及公司聘请的 会计师事务所保持了畅通的沟通，听取了公司内审部的工作报告；向负责公司 审计工作的注册会计师及项目经理了解年度审计工作的审计范围、重要时间节 点、人员安排、审计重点等相关事项，认真履行公司财务信息及其披露的监督 职责。

五、对公司进行现场调查情况

在2024年度任职期间，本人积极履行独立董事职责，利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议以及不定期对公司的生产经营进行现场考察。通过和公司管理层谈话、听取相关人员的汇报、查阅档案材料等方式，重点对公司的经营情况、管理情况、财务状况内部控制制度的建设和执行情况、董事会会议决议执行情况进行了检查；通过会议、电话等方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切沟通，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，时刻关注行业外部环境及市场变化对公司可能产生的影响，及时掌握公司运行状态，对公司重大事项进行全面了解，独立、客观、审慎地行使表决权。

六、保护中小股东合法权益工作情况

（一）对公司信息披露工作的监督

2024年度任职期间，本人在信息披露方面积极履行独立董事的义务和责任，持续关注公司的信息披露工作，确保公司能够按照相关法律法规和和有关规定规范信息披露行为，促进公……
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