公告日期：2025-11-13

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2025-059
深圳市南极光电子科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分
管理制度并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 12 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分管理制度的 议案》，同日召开的第三届监事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况

为完善治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套 制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公 司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事 会议事规则》相应废止。同时，公司拟对《公司章程》中相关条款作出修订，具 体条款内容详见附件：《公司章程》修订对照表。

为确保上述事项的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层 办理后续工商变更登记及章程备案等相关事宜，《公司章程》相关修订内容以市 场监督管理部门最终核准版本为准。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司2025 年第二次临时股东大会审议。

二、公司部分管理制度制定、修订情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理、规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》，公司拟制定、修订部分管理制度。公司本次拟制定、修订的管理制度情况如下：

是否提交股

序号 制度名称 变更情况
东大会审议

1 委托理财管理制度 否 制定

2 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 否 制定

3 董事、高级管理人员离职管理制度 否 制定

董事、高级管理人员持有本公司股份及其

4 否 制定

变动的管理制度

5 会计师事务所选聘制度 否 制定

6 自愿信息披露管理制度 否 制定

7 证券投资管理制度 否 制定

8 股东会议事规则 是 修订

9 董事会议事规则 是 修订

10 独立董事工作制度 是 修订

11 关联交易决策制度 是 修订

12 对外担保管理制度 是 修订

13 对外投资管理制度 是 修订

14 募集资金管理制度 是 修订

15 内部审计制度 ……
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