公告日期：2025-09-19

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2025-046
深圳市南极光电子科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
六次会议于 2025 年 9 月 19 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知已
于 2025 年 9 月 16 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席方荣华女士主持，公司董事会秘书和 证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

经审议，监事会认为公司本次部分募集资金投资项目延期，符合公司实际经 营需要，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的 情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律、法规及规章制度的要求。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 19 日

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