公告日期：2025-09-19

国泰海通证券股份有限公司

关于深圳市南极光电子科技股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“南极光”或“公司”）2023 年向特定对象发行股票项目的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对南极光部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市南极光电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2807 号）批复，公司向
特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 33,163,265 股，发行价格为 15.68 元/
股，募集资金总额为人民币 519,999,995.20 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 10,230,637.39 元，实际募集资金净额为人民币 509,769,357.81 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年10 月 12 日出具了“XYZH/2023GZAA7B0204”号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

截至 2025 截至 2025
序 调整前募集资金 调整后募集资 年 6 月 30 年 6 月 30
号 募集资金投资项目 拟投资金额 金投资金额 日募集资 日募集资
金投入金 金投入进
额 度

1 Mini/Micro-LED显示 38,861.00 26,767.58 0.00 0.00%
模组生产项目

2 中尺寸液晶显示模组 14,294.00 9,845.75 0.00 0.00%
生产项目

3 新型显示技术研发中 7,853.00 5,409.17 0.00 0.00%
心项目

4 补充流动资金 13,000.00 8,954.44 8,954.44 100.00%

合计 74,008.00 50,976.94 8,954.44 17.57%

注：1、上表中截至 2025 年 6 月 30 日募集资金投入金额数据未经审计；

2、公司向特定对象发行股票募集资金净额为 50,976.94 万元，少于募投项目原计划投入
的募集资金 74,008.00 万元。公司于 2023 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十八次会议及第
二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金的实际情况，对募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整。

截至2025年6月30日，公司向特定对象发行普通股募集资金在专项账户的存放情况如下：

单位：元

账户名称 开户银行 银行账号 余额

广发银行股份有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。