公告日期：2025-12-19

国信证券股份有限公司

关于深圳秋田微电子股份有限公司

首次公开发行股票募投项目延期的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳秋田
微电子股份有限公司（以下简称“秋田微”或“公司”）首次公开发行股票并在创业
板上市的保荐人和持续督导机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，就秋田微首次
公开发行股票募投项目延期的事项进行核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳秋田微电子股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]10号）核准，并经深圳证券交易所同
意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1.00
元，每股发行价格为人民币37.18元，募集资金总额为人民币743,600,000.00元，
扣除发行费用人民币（不含税）49,768,867.92元，实际募集资金净额为人民币
693,831,132.08元，其中超募资金人民币19,683.73万元。募集资金已于2021年01
月22日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于2021年01月25日出具“天健验[2021]3-2号”《验资报告》，
确认募集资金到账。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分
别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存
放和使用进行专户管理。

二、募投项目的基本情况及募集资金使用情况

截至2025年06月30日，公司募投项目使用计划及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序 原募集资 调整后拟投 本次调整前项目达 累计投入募 募集资
号 项目名称 金承诺投 入募集资金 到预定可使用状态 集资金金额 金投资
资总额 金额 日期 进度

1 触控显示模组赣州 28,582.69 9,508.03 已终止 9,508.03 -

生产基地项目

2 新型显示器件建设 6,399.34 633.24 已终止 633.24 -

项目

3 电子纸模组产品生 4,624.19 10,976.81 2025 年 12 月 31 日 2,293.72 20.90%
产线项目

4 研发中心建设项目 4,093.16 4,093.16 2025 年 12 月 31 日 921.91 22.52%

5 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 已完成 6,000.00 100.00%

6 深圳产业基地 19,683.73 40,924.46 2025 年 12 月 31 日 8,076.30 19.73%

合 计 69,383.11 72,135.70 - 27,433.20 -

注：“触控显示模组赣州生产基地项目”“新型显示器件建设项目”调整后拟投入募集资金

金额按项目终止时累计投入金额计算，“电子纸模组产品生产线项目”调整后拟投入募集资金

金额按其原募集资金承诺投资总额加上“新型显示器件建设项目”终止后对应的剩余募集资

金（包括扣除手续费后的相关利息收入及理财收益）计算，“深圳产业基地”调整后拟投入募

集资金金额按其原募集资金承诺投资总额加上“触控显示模组赣州生产基地项目”终止后对

应的剩余募集资金（包括扣除手续费后的相关利息收入及理财收益）计算。

三、募集资金存放和在账情况

截至2025年06月30日，……
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