公告日期：2025-04-26

深圳秋田微电子股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的相关规定，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席董事会和出席股东大会，及时了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，并对公司董事、总经理和其他高级管理人员的职责履行情况进行监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将公司监事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度监事会日常工作情况

报告期内，公司共召开监事会6次，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议决议

1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
2、审议通过《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监
事的议案》；

第二届监事会第 2024年03月 本议案共包含如下 2 项子议案：

1 二十一次会议 01 日 2.01 选举郑荣先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
2.02 选举李建峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选
人。

3、审议《关于第三届监事会成员薪酬（津贴）的议案》。

1、审议通过《关于豁免第三届监事会第一次会议通知时限的议
第三届监事会第 2024年03月 案》；

2 一次会议 18 日 2、审议通过《关于追认关联交易的议案》；

3、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。

1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》；
2、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》；
3、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；

第三届监事会第 2024年04月 4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

3 二次会议 19 日 5、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议
案》；

6、审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》；

7、审议通过《关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值损失和

核销资产的议案》；

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

9、审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度并接受关联方
担保的议案》；

10、审议《关于监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案
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