公告日期：2025-04-26

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-019
深圳秋田微电子股份有限公司

关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 04 月 25 日召
开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的
议案》，决定于 2025 年 05 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东大
会将采用现场投票和网络投票相结合的方式。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：2025 年 05 月 16 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 05 月 16 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 05 月 16 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 05 月 09 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39 号公司会议室二

二、会议审议事项

（一）本次股东大会议案名称及提案编码表如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 √

6.00 《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的 √

专项报告>的议案》

7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

8.00 《关于向银行等金融机构申请授信额度并接受关联 √

方担保的议案》

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