公告日期：2025-04-26

深圳秋田微电子股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深圳秋田微电
子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至 2024 年 12 月 31 日募集
资金存放与实际使用情况作如下报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳秋田微电子股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]10 号）核准，并经深圳证券交易所同
意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值
1.00 元，每股发行价格为人民币 37.18 元，募集资金总额为人民币 743,600,000.00
元，扣除发行费用人民币（不含税）49,768,867.92 元，实际募集资金净额为人民
币 693,831,132.08 元，其中超募资金人民币 19,683.73 万元。募集资金已于 2021
年 01 月 22 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 01 月 25 日出具“天健验[2021]3-2 号”《验
资报告》，确认募集资金到账。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分
别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存
放和使用进行专户管理。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结存情况如下：

单位：人民币元

序号 项目 截至期末累计投入金额 本报告期投入金额
(2024 年 12 月 31 日) （2024 年）

1 募集资金净额 693,831,132.08 -

2 减：对募投项目的累计投入 232,021,480.02 57,920,052.69

3 银行手续费 12,701.33 3,858.46

4 加：利息收入及理财收益 54,749,882.25 13,864,551.01

5 截至 2024 年 12 月 31 日专户余额 516,546,832.98 -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法
律法规和中国证监会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《深圳秋
田微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，公司及子公司设立了募集资金
专项账户（以下简称“专户”）。本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于

2021 年 01 月 28 日与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、于 2021 年 02 月 18

日与中国建设银行股份有限公司深圳龙岗支行……
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