公告日期：2025-04-26

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-012
深圳秋田微电子股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月25日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议、第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

1、独立董事专门会议意见

经审议，全体独立董事认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的规定，综合考虑了公司盈利情况、现金流情况及未来发展资金需求等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，体现了对投资者的合理回报，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会意见

经审议，董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律法规和《公司章程》《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，亦不存在损害公司中小投资者利益的情况。董事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

3、监事会意见

经审议，监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况拟定了2024年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益，未损害公司股东尤其是中小
股东的利益。该利润分配预案符合法律法规及《公司章程》《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为90,605,928.76元，母公司的净利润为84,754,281.16元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为62,009,255.73元，已达公司注册资本的50%，本年度不提取法定公积金及任意公积金。公司不存在需要弥补亏损的情况。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为436,292,457.74元，母公司报表未分配利润为417,454,775.87元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2024年期末可供分配利润为417,454,775.87元。

根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，以及相关法律法规的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟定2024年度利润分配预案为：以公司总股本120,000,000股扣减回购专用证券账户1,425,982股后118,574,018股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），合计派发现金红利人民币47,429,607.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

利润分配方案实施前，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变化的，将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。

如本方案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额预计为47,429,607.20元。2024年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为34,630,492.61元（不含交易费用）。公司2024年度现金分红和股份回购总额为82,060,099.81元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为90.57%。
三、现金分红方案的具体情况

1、公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

单位：元

项目 2024年度 2023年度 2022年度

现金分红总额 47,429,607.20 47,429,607.2……
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