公告日期：2025-04-26

深圳秋田微电子股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：
一、2024年度总体经营情况

2024年，公司始终坚持“稳中求进”的工作总基调，聚焦主业，积极应对外部风险和挑战，紧盯市场机遇，不断加大研发投入，持续推进提质增效，紧密围绕年度经营计划和目标开展各项工作，保障公司健康可持续发展。报告期内，公司实现营业收入108,466.55万元，同比增长9.02%；归属于上市公司股东的净利润9,060.59万元，同比减少25.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,596.15万元，同比减少25.20%。

2024年末，公司总资产为165,114.44万元，同比减少1.44%；归属于上市公司股东的净资产合计136,986.59万元，同比增长0.67%；加权平均净资产收益率为6.71%。

二、2024年度董事会日常工作情况

（一）董事会成员情况

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、非独立董事4名。公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且包括一名会计专业人士；兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

1、独立董事独立性核查情况

经核查，公司独立董事宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。

2、报告期内董事变动情况

公司于2024年03月18日完成了董事会换届选举工作，董事变动情况如下：

姓名 担任的职务 变动类型 日期 原因

简廷宪 董事、副总经 被选举、聘任 2024 年 03 月 换届被选举为董事、
理 18 日 聘任为副总经理

王铁华 董事 任期满离任 2024 年 03 月 换届离任

18 日

（二）董事会运作情况

报告期内，公司董事会共计召开7次会议，未发生任何一名董事连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。各位董事均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案及相关材料，依法表决。具体情况如下：
序

会议届次 召开日期 会议决议

号

1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

本议案共包含如下 7 项子议案：

第二届董事会 1.01 回购股份的目的和用途；

第二十三次会 2024 年 01 1.02 回购股份符合相关条件；

1 月 26 日 1.03 拟回购股份的方式及价格；

议 1.04 拟回购股份的种类、用途、数量及占公司总股本的比例；

1.05 回购股份的资金来源及总额；

……
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