公告日期：2025-02-11

深圳信测标准技术服务股份有限公司
章 程

二〇二五年二月

目 录

第一章 总 则 ......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份 ......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东会......6

第一节 股 东 ......6

第二节 股东会的一般规定 ......8

第三节 股东会的召集 ......11

第四节 股东会的提案与通知 ......12

第五节 股东会的召开 ......14

第六节 股东会的表决和决议 ......16

第五章 董事会 ......21

第一节 董 事 ......21

第二节 董事会 ......24

第六章 总经理及其他高级管理人员......28
第七章 监事会 ......30

第一节 监 事 ......30

第二节 监事会 ......30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节 财务会计制度 ......32

第二节 内部审计......35

第三节 会计师事务所的聘任 ......36

第九章 通知和公告 ......36

第一节 通 知 ......36

第二节 公 告 ......37

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37

第一节 合并、分立、增资和减资 ......37

第二节 解散和清算......38

第十一章 修改章程......40
第十二章 附 则 ......40

第一章 总 则

第一条 为维护深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定成立的股份有
限公司。公司由原深圳市信测科技有限公司整体变更为股份有限公司，承继原深圳市信测科技有限公司的全部资产、负债和业务。公司在深圳市市场监督管理局注册登记，营业执照统一社会信用代码为914403007230301820。

第三条 公司于2021年1月5日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次向社会公众
发行人民币普通股1,627.50万股，于2021年1月27日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：深圳信测标准技术服务股份有限公司

英文名称：EMTEK (Shenzhen） Co.,Ltd.

第五条 公司住所：深圳市南山区马家龙工业区69栋。

邮编：518052

第六条 公司注册资本为人民币16,122.5135万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司……
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