公告日期：2025-02-11

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2025-018
债券代码：123231 债券简称：信测转债

深圳信测标准技术服务股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“信测标准”）
于 2025 年 2 月 10 日召开的第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于提请
召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 26 日（星期三
）下午 14：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳信测标准技术服务股份有限公司公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 26 日（星期三）下午 14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 2 月 26 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通
过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 26 日上午 9:15 至
下午 15:00 内的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票的表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 2 月 21 日（星期五）

（七）出席对象：

1、截至股权登记日 2025 年 2 月 21 日（星期五）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师及相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 601
公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的提案如下：

1、《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

2、《关于修订公司部分治理制度的议案》

3、《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》

4、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

5、《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 √

2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √

2.01 《关联交易管理制度》……
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