公告日期：2025-02-08

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2025-007
债券代码：123231 债券简称：信测转债

深圳信测标准技术服务股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第四十二次会议于 2025 年 2 月 5 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，
2025 年 2 月 7 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。

2、本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席监事 3 人。

3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况

1、本次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》。
公司于 2025 年 2 月 7 日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关
于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》。同意公司与广东瓦力科技有限公司（以下简称“瓦力科技”）、吕杰中先生合资设立公司。合资公司注册资本为 3000万元，各方均以现金出资，其中公司认缴出资 1800 万元，占比 60%；瓦力科技
认缴出资 600 万元，占比 20%；吕杰中先生认缴出资 600 万元，占比 20%。本
次共同出资方吕杰中先生系公司实际控制人、董事，担任公司董事长，是上市公司关联自然人。因此，本次对外投资设立子公司事宜构成关联交易，关联董事吕杰中先生、吕保忠先生（吕杰中先生和吕保忠先生系为一致行动人）对本次交易回避表决。本次关联交易事项已经第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事吕杰中先生、吕保忠
先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第四十二次会议决议；

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 8 日

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