公告日期：2025-04-11

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-011
四川合纵药易购医药股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10
日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于召开 2024 年度股东大会
的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）召开 2024 年度股东大会，本
次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将 2024 年度股东大会召开有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的以第一次有效投票结果为准。

4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的相关规定。

5、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 7 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 7
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

6、股权登记日：2025 年 4 月 28 日（星期一）

7、会议出席对象

（1）于股权登记日 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：成都市温江区天府金府路中段 51 号 药易购温江总
部 凌霄书院会场

二、会议审议事项

本次会议审议的议案如下：

表一：本次股东大会提案编码一览表

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议

5.00 案》 √

《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员

6.00 薪酬方案的议案》 √

《关于 2025 年向银行申请综合授信额度并接受关

7.00 联方担保的议案》 √

8.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

提案 1.00、……
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