公告日期：2025-11-13

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-055
常州中英科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月13日下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2025年11月13日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 现场会议地点：常州市钟楼区正强路28号常州中英科技股份有限公司会议室。

3. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 召集人：公司董事会，第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

5. 主持人：公司董事长俞卫忠先生。

6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东26人，代表股份43,831,300股，占上市公司总股份的58.2863%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 43,804,100 股，占上市公司总
股份的 58.2501%。

通过网络投票的股东 20 人，代表股份 27,200 股，占上市公司总股份的
0.0362%。

2. 中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 20 人，代表股份
27,200 股，占上市公司总股份的 0.0362%。

其中：通过网络投票的中小股东 20 人，代表股份 27,200 股，占上市公司总
股份的 0.0362%。

3. 出席和列席的其他人员：公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所的律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》

1.修订《公司章程》

表决情况：

同意43,820,500股，占有效表决权股份的99.9754%；反对10,800股，占有效表决权股份的0.0246%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。该议案表决通过。

中小股东表决情况：

同意16,400股，占中小股东有效表决权股份的60.2941%；反对10,800股，占中小股东有效表决权股份的39.7059%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.修订《股东会议事规则》

表决情况：

同意43,820,500股，占有效表决权股份的99.9754%；反对10,800股，占有效表决权股份的0.0246%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。该议案表决通过。

中小股东表决情况：

同意16,400股，占中小股东有效表决权股份的60.2941%；反对10,800股，占中小股东有效表决权股份的39.7059%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.修订《董事会议事规则》

表决情况：

同意43,820,500股，占有效表决权股份的99.9754%；反对10,800股，占有效表决权股份的0.0246%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。该议案表决通过。

中小股东表决情况：

同意16,400股，占中小股东有效表决权股份的60.2941%；反对10,800股，占中小股东有效表决权股份的39.7059%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.修订《募集资金管理办法》

表决情况：

同意43,820,500股，占有效表决权股份的99.9754%；反……
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