公告日期：2025-05-13

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-026
常州中英科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月13日下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2025年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 现场会议地点：常州市钟楼区正强路28号常州中英科技股份有限公司会议室。

3. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 召集人：公司董事会，第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

5. 主持人：公司董事长俞卫忠先生。

6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东69人，代表股份

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 46,962,300 股，占上市公司总
股份的 62.4499%。

通过网络投票的中小股东 62 人，代表股份 163,000 股，占公司有表决权股
份总数 0.2168％。

2. 中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 62 人，代表股份
163,000 股，占公司有表决权股份总数 0.2168％。

其中： 通过网络投票的中小股东 62 人，代表股份 163,000 股，占公司有表
决权股份总数 0.2168％。

3. 出席和列席的其他人员：公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所的律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：

同意47,050,400股，占有效表决权股份的99.8411%；反对74,500股，占有效表决权股份的0.1581%；弃权400股，占有效表决权股份的0.0008%。该议案表决通过。

中小股东表决情况：

同意88,100股，占中小股东有效表决权股份的54.0491%；反对74,500股，占中小股东有效表决权股份的45.7055%；弃权400股，占中小股东有效表决权股份的0.2454%。

（二）审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：

同意47,049,700股，占有效表决权股份的99.8396%；反对75,200股，占有效表决权股份的0.1596%；弃权400股，占有效表决权股份的0.0008%。该议案表决通过。

中小股东表决情况：

同意87,400股，占中小股东有效表决权股份的53.6196%；反对75,200股，占中小股东有效表决权股份的46.1350%；弃权400股，占中小股东有效表决权股份
的0.2454%。

（三）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决情况：

同意47,046,900股，占有效表决权股份的99.8336%；反对78,000股，占有效表决权股份的0.1655%；弃权400股，占有效表决权股份的0.0008%。该议案表决通过。

中小股东表决情况：

同意84,600股，占中小股东有效表决权股份的51.9018%；反对78,000股，占中小股东有效表决权股份的47.8528%；弃权400股，占中小股东有效表决权股份的0.2454%。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决情况：

同意47,041,900股，占有效表决权股份的99.8230%；反对83,000股，占有效表决权股份的0.1761%；弃权400股，占有效表决权股份的0.0008%。该议案表决通过。

中小股东表决情况：

同意79,6……
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