公告日期：2025-04-21

2024 年度独立董事述职报告

（邵家旭）

作为常州中英科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎行使独立董事职权，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度独立董事履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

邵家旭，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009
年 9 月至 2024 年 1 月就职于江苏洛凯机电股份有限公司，历任董事会秘书、军品事
业部总经理。任职期间负责江苏洛凯股份有限公司上市筹备工作，并协助公司于 2017年 10 月在上交所完成挂牌上市。负责公司上市后的资本运作、对外投资、信息披露、内控治理等工作。2017 年以来，协助公司完成多项对外投资合作，其中由公司投资控股的泉州七星电气有限公司和江苏洛凯电气有限公司两家企业2022年的营业收入总额预计将超人民币 6 亿元。负责公司双主营业务模式的搭建并主持公司军品事业部工作。2018 年以来，陆续为公司引入军工业务并于 2020 年实现军品业务年销售收入 3000 余万元。2020 年底促成公司与江苏空天轻合金有限公司的战略合作，公司正式进军军品航空航天零件超精密加工行业。2024 年 9 月起至今就职于江苏昌力科技发展有限公司，任董事会秘书。

（二）独立性情况

本人作为常州中英科技股份有限公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求。经自查，本人在 2024 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求，在后续的独立董事履职过程中，本人将持续关注独立性自查事项，确保符合独立董事任职管理要求。

二、独立董事 2024 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年，公司共召开 6 次董事会会议和 2 次股东大会。本人作为独立董事亲自

出席董事会 6 次，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其他董事出席

会议的情况；出席了 2 次股东大会。

本人根据公司提供的相关材料，认真审议各项议案，积极参与讨论，审慎行使

表决权。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了

相关审批程序，合法有效。因此，本人对提交董事会审议的全部议案认真审议，均

投出同意票，没有反对、弃权的情形。

（二）参加董事会专门委员会情况

本人担任董事会审计委员会委员，董事会薪酬与考核委员会主任委员。

2024 年，审计委员会共召开 5 次会议，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议。具

体情况如下：

委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容 提出的重要
意见和建议

审议通过：1.关于同意将公司 2023 年度

财务报告提交董事会审议的议案；2.关

于公司《2023 年度内部控制自我评价报

告》的议案；3.关于公司《2023 年年度

全体委员一
报告全文及其摘要》的议案；4.关于会

2024-04-19 ……
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