公告日期：2025-04-21

常州中英科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地行使董事会职责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，提升执行力层次和执行力水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护了全体股东及公司的权益。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况回顾

报告期内，公司实现合并营业收入 275,377,740.70 元，比上年同期下降 0.96%；
归属于上市公司股东的合并净利润为 31,638,190.24 元，比上年同期下降 78.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的合并净利润为 19,145,485.04 元，比上年同期下降 30.95 %。

公司主要产品包括通信材料、引线框架等。通信材料产品的客户营业收入占营业收入总额的 68.11%，引线框架产品的客户营业收入占营业收入总额的18.49%。通信材料方面，高频覆铜板产品的客户营业收入占营业收入总额的44.14%，VC 散热片产品的客户营业收入占营业收入总额的 23.79%。其他营业收入占营业收入总额的 13.4%。

二、2024 年董事会工作回顾

（一）股东大会及董事会召开情况

2024 年度，公司共召开 2 次股东大会、6 次董事会会议，所召开会议的召集
和召开均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下：

1、股东大会的召开情况

会议届次 召开时间 会议议案

审议通过：1.关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案；2.
关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案；3.关于公司《2023
年年度报告全文及其摘要》的议案；4.关于公司 2023 年度利润分
2023 年年度股

2024.5.16 配预案的议案；5.关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案；
东大会

6.关于董事 2023 年薪酬的确定及 2024 年薪酬方案的议案；7.关于
监事 2023 年薪酬的确定及 2024 年薪酬方案的议案；8.关于修订
《公司章程》的议案。

2024 年第一次 审议通过：1.关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 2.
2024.12.27

临时股东大会 关于公司为全资子公司新增授信提供担保的议案。

2、董事会会议召开情况

会议届次 召开时间 会议议案

第三届董事会第 审议通过：1.关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案；2.
2024.4.2

八次会议 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案。

审议通过：1.关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案；
2.关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案；3.关于
公司《2023 年年度报告全文及其摘要》的议案；4.关于公司 2023
年度利润分配预案的议案；5.关于公司续聘 2024 年度会计师事
第三届董事会第 务所的议案；6.关于董事 2023 年薪酬的确定及 2024 年薪酬方案
2024.4.19

九次会议 ……
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