公告日期：2025-04-21

国泰海通证券股份有限公司

关于常州中英科技股份有限公司

变更募集资金投资项目的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为常州中英科技股份有限公司（以下简称“中英科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司变更募集资金投资项目的事项进行了核查，具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

根据中国证券监督委员会于2020年12月29日签发的《关于同意常州中英科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665号），常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,880万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为30.39元/股，募集资金总额为人民币57,133.20万元，扣除发行费用（不含税）人民币6,014.09万元，实际收到募集资金净额为人民币51,119.11万元。前述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年01月18日出具立信会师报字【2021】ZH10002号验资报告。

（二）募集资金使用情况

截至2025年2月28日，公司首次公开发行股票募投项目使用募集资金情况如下：

单位：万元

序 项目名称 募集资金承诺 截至 2025 年 2 月 28 日累计已投
号 投资总额 入金额（未经审计）

承诺投资项目

新建年产 30 万平方米 PTFE

1 高频覆铜板项目 19,000.00 19,002.84

新建年产 1,000 吨高频塑料

2 及其制品项目 6,500.00 1,285.53

3 研发中心项目 4,500.00 3,568.42

4 补充营运资金 12,000.00 12,000.00

承诺投资项目小计 42,000.00 35,856.79

超募资金投向

1 补充流动资金 8,190.00 8,190.00

2 尚未明确投资方向 929.11 -

超募资金投向小计 9,119.11 8,190.00

合计 51,119.11 44,046.79

截至2025年2月28日，募集资金累计投入44,046.79万元，尚未使用的金额为7,640.20万元（含利息及现金管理收益）。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目投资计划与实际投资情况

公司原计划投资并实施“新建年产1,000吨高频塑料及其制品项目”，建设地址为常州市正强路28号，项目投资总额为6,500万元，并于2018年钟楼区发展和改革局完成备案。该项目原计划新建建筑5,500平方米，拟购置高频塑料改性生产线2条、吸塑生产线2条、注塑机10台等，项目实施后每年可增产1,000吨高频改性塑料及其制品。该项目原预计达产年平均销售收入10,807.01万元，达产年税后财务内部收益率为28.30%，税后投资回收期为5.04年（含建设期）。

公司于2023年4月18日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资……
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