公告日期：2025-10-28

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2025-026
北京盈建科软件股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 27 日召开
第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会情况

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照法律法规、规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。

二、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，将“股东大会”表述统一修改为“股东会”，删除“监事会”章节，删除“监事会”“监事”
“监事会主席”等相关表述并部分修改为“审计委员会”“审计委员会成员”“审计委员会召集人”，“或”修改为“或者”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、数字表达方式变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护北京盈建科软件股份有 第一条 为维护北京盈建科软件股份有
限公司（以下简称公司或本公司）、股东和 限公司（以下简称公司或本公司）、股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和行 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证法》（以下简称《证券法》）和其他法律法 券法》（以下简称《证券法》）和其他法律
规的有关规定，制订本章程。 法规的有关规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司事
务的董事，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或……
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