公告日期：2025-05-07

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2025-016
北京盈建科软件股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。

2、会议召开地点：北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 18 层公司会
议室

3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长陈岱林先生

6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 66 人，代表股份 43,789,968
股，占公司有表决权股份总数的 55.1298%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 12 人，代表股份 25,342,484 股，占公司有表决权股份总数的31.9052%。通过网络投票的股东 54 人，代表股份 18,447,484 股，占公司有表决权股份总数的 23.2246%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 54 人，代表股份6,064,552 股，占公司有表决权股份总数的 7.6350%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 99,300 股，占公司有表决权股份总数
的 0.1250%。通过网络投票的中小股东 52 人，代表股份 5,965,252 股，占公司有
表决权股份总数的 7.5100%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 39,729,616 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.7277%；反对 4,060,352 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.2723%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 2,004,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 33.0478%；反对 4,060,352 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份的 66.9522%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 39,714,296 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.6927%；反对 4,060,352 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.2723%；弃权 15,320 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0350%。

中小股东表决情况：同意 1,988,880 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 32.7952%；反对 4,060,352 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份的 66.9522%；弃权 15,320 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.2526%。

3、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意 39,729,616 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.7277%；反对 4,060,352 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.2723%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股……
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