公告日期：2025-04-12

北京盈建科软件股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（叶林）

各位股东及股东代表：

本人作为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人叶林，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授、博士生导师。曾任中国人民大学法学院助教、讲师、副教授、教授。现任中国人民大学法学院教授、博士生导师。兼任首创证券股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、中诚信托有限责任公司独立董事，北京市秀进律师事务所兼职律师。社会兼职包括，兼任中国法学会商法学研究会副会长，北京市法学会民商法学研究会副会长，北京市消费者权益保护法学会会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。2023 年 9 月至今，任公司独立董事。

作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议、股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 3 次股东大会，本人出席会议
情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会情况

独立董事 应出席董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两 召开股东 出席股东

姓名 事会会议 席次数 席次数 次数 次未亲自出 大会次数 大会次数

次数 席会议

叶林 8 8 0 0 否 3 3

2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与讨论并提出合理建议，以审慎的态度行使表决权，对会议审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情况。

（二）参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会薪酬与考核委员会工作情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，2024 年度，共主持召开了 3 次
薪酬与考核委员会会议，对公司的董事和高级管理人员薪酬方案、股权激励方案及实施情况等事项进行了审议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

2、参与董事会审计委员会工作情况

本人作为董事会审计委员会委员，2024 年度，共参加了 4 次审计委员会会
议，积极参加审计委员会的各项工作，对公司定期报告、内部审计工作报告、续聘审计机构、内部控制评价报告、股东回报规划、会计师事务所选聘制度等事项进行审议，认真听取管理层对公司经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会委员的职责。

3、参与董事会提名委员会工作情况

本人作为董事会提名委员会委员，2024 年度，共参加了 2 次提名委员会会
议，对拟聘任公司高级管理人员的任职资格、履职能力等情况进行审查，切实履

4、参与独立董事专门会议工作情况

2024 年度，根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，公司未涉及需独立董事专门会议审议的事项，未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2024 年度，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况

作为董事会审计委员会委员，2024 年度，本人与内部审计部门及会计师事务所就公司财务、业务状况进行积极沟通，参加……
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