公告日期：2025-04-12

北京盈建科软件股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（李全旺）

各位股东及股东代表：

本人作为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人李全旺，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副教授、博士生导师。曾任清华大学土木水利学院讲师、副教授。现任清华大学土木水利学院结构力学教研室主任、长聘副教授、博士生导师。2023 年 9 月至今，任公司独立董事。

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议、股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 3 次股东大会，本人出席会议
情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会情况

独立董事 应出席董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两 召开股东 出席股东

姓名 事会会议 席次数 席次数 次数 次未亲自出 大会次数 大会次数

次数 席会议

李全旺 8 8 0 0 否 3 3

2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与讨论并提出合理建议，以审慎的态度行使表决权，对会议审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情况。

（二）参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会提名委员会工作情况

本人作为董事会提名委员会召集人，2024 年度，共主持召开了 2 次提名委
员会会议，对公司拟聘任高级管理人员的任职资格、履职能力等情况进行审查，切实履行了提名委员会委员的职责。

2、参与董事会战略委员会工作情况

本人作为董事会战略委员会委员，2024 年度，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，在参加董事会、股东大会等会议以及现场调研时，进行积极的沟通与交流，对公司长期发展战略规划及可能影响公司发展的重大事项等提出意见和建议。

3、参与独立董事专门会议工作情况

2024 年度，根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，公司未涉及需独立董事专门会议审议的事项，未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2024 年度，本人没有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；没有向董事会提议召开临时股东大会；也没有提议召开董事会会议。
2024 年 5 月 20 日，本人受其他独立董事的委托作为征集人就公司 2024 年第二
集表决权。

（四）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况

作为公司独立董事，本人切实履行定期报告工作职责。2024 年度，本人与内部审计部门及会计师事务所就公司财务、业务状况进行积极沟通，参加了 2次审计沟通会，同董事会审计委员会全体委员一起，与年审注册会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、初审意见等进行充分沟通和讨论，持续跟进审计进度，督促会计师事务所按时保质完成年审工作。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行互动交流，了解中小股东的诉求和关注点，听取中小股东的意见和建议，积极履行维护中小股东权益的职责。

（六）在公司现场工作和公司配合情况

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