公告日期：2025-04-12

北京盈建科软件股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（戴天婧）

各位股东及股东代表：

本人作为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人戴天婧，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，教授、博士生导师。曾任对外经济贸易大学商学院讲师、副教授。现任对外经济贸易大学商学院教授、博士生导师。兼任荣联科技集团股份有限公司独立董事。2023 年 9 月至今，任公司独立董事。

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议、股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 3 次股东大会，本人出席会议
情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会情况

独立董事 应出席董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两 召开股东 出席股东

姓名 事会会议 席次数 席次数 次数 次未亲自出 大会次数 大会次数

次数 席会议

戴天婧 8 8 0 0 否 3 3

2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与讨论并提出合理建议，以审慎的态度行使表决权，对会议审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情况。

（二）参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会审计委员会工作情况

本人作为董事会审计委员会召集人，2024 年度，共主持召开了 4 次审计委
员会会议，对公司定期报告、内部审计工作报告、续聘审计机构、内部控制评价报告、股东回报规划、会计师事务所选聘制度等事项进行审议，认真听取管理层对公司经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会委员的职责。

2、参与董事会薪酬与考核委员会工作情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，2024 年度，共参加了 3 次薪酬与
考核委员会会议，对公司董事和高级管理人员薪酬方案、股权激励方案及实施情况等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

3、参与独立董事专门会议工作情况

2024 年度，根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，公司未涉及需独立董事专门会议审议的事项，未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2024 年度，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

作为董事会审计委员会委员，2024 年度，本人与内部审计部门及会计师事务所就公司财务、业务状况进行积极沟通，参加了 2 次审计沟通会，与年审注册会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、初审意见等进行充分沟通和讨论，维护了审计结果的客观、公正。

本人认真听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，指导审计部有效运作，助力公司提高风险管理水平，进一步深化公司内部……
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