公告日期：2026-02-12

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2026-010
中辰电缆股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 03 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 24 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 2 月 24 日（星期二）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有限公司新
办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

1.00 关于调整期货套期保值业务额度的议案 非累积投票提案 √

以上议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

以上议案属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 1/2 以上通过。上述议案将对中小投资者（除公司董事、高
级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外
的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，需持法人股东账户卡、加盖公章的法人
营业执照复印件、法定代表人身份证及法定代表人证明书进行登记；法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人还须出示代理人本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的授权委托书原件（附件 2）。

（2）自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和股东账户卡；
自然人股东委托代理人的，还须出示代理人身份证原件和股东授权委托书原件
（附件 2）；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取邮件或信函方式办理登记，邮件或

信函须在 2026 年 2 月 27 日 17:00 前送达至公司（登记时间以收到邮件、信函

时间为准），股东需仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认，不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 2 月 27 日上午 9:00-11:00、下午 14:00-17:00。
3、登记地点：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有限公司证券事务部

4、会议联系方式：

联系人：谢圣伟 赵静

联系电话：0510-80713366

邮箱：zcdl@sinostar-cable.com

邮编：214200

5、其他事项

（1）现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议……
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