公告日期：2025-09-09

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-072
债券代码：123147 债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司

关于中辰转债转股数额累计达到转股前

公司已发行股份总额 10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、转股情况：截至 2025 年 9 月 8 日收盘，中辰电缆股份有限公司（以下
简称“公司”）发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）“中辰转债”累计转股数量为 51,411,126 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额
458,500,000 股的 11.21%，占公司最新总股本 509,911,126 股的 10.08%。

2、未转股情况：截至 2025 年 9 月 8 日收盘，公司尚有 2,396,094 张“中辰
转债”未转股，占可转债发行总量 5,705,370 张的 42.00%。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可
〔2022 〕678 号”同意注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象发行了
570.5370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,053.70 万元。发
行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 57,053.70 万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 6 月 21 日起
在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123147”，债券简称“中辰转债”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022
年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 12 月 7日）起至可转换公
司债券到期日（2028 年 5 月 30 日，如遇节假日，向后顺延）止。

（四）可转债转股价格的调整

1、公司分别于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，2024 年
5 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修
正可转换公司债券转股价格的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事
会第十六次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定，决定将“中辰转债”的转股价
格由 7.78 元/股向下修正为 6.50 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 5 月 14 日
起生效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-038）。

2、因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“中辰转债”的转股价格调整
为 6.46 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 17 日（除权除息日）起生效。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-046）。

3、因公司实施 2024 年年度权益分派方案，“中辰转债”的转股价格调整
为 6.43 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 7 月 17 日（除权除息日）起生效。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-037）。

二、“中辰转债”转股情况

“中辰转债”自 2022 年 12 月 7 日起开始转股，“中辰转债”开始转股前
公司已发行股份总额为 458,500,000 股。自 2022 年 12 月 7 日至 2025 年 9 月 8
日期间，“中辰转债”因转股累计减少 3,309,276 张，累计转股数量为51,411,126 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额 458,500,000 股的11.21%，占公司最新总股本 509,911,126 股的 10.08%。

截至 2025 年 9 月 8 日收盘，公司尚有 2,396,094 张“中辰转债”未转股，
占可转债发行总量 5,705,370 张的 42.00%。

三、备查文件

1、截……
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