公告日期：2025-05-19

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-030
债券代码：123147 债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00。

2、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长杜南平先生

6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《中辰电缆股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议加网络投票的股东及股东代理人共 127 人，代表股份 229,684,410 股，占公司有表决权股份总数的 48.9044％。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份225,760,000 股，占公司有表决权股份总数的 48.0688％。

通过网络投票的股东共 125 人，代表股份 3,924,410 股，占公司有表决权股
份总数的 0.8356％。

2、中小股东出席情况

参加本次股东大会现场会议加网络投票的中小股东 126 人，代表股份5,934,410 股，占公司有表决权股份总数的 1.2636％。

其中：参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其代理人共 1 人，代表股份 2,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4280％。

通过网络投票的中小投资者共 125 人，代表股份 3,924,410 股，占公司有表
决权股份总数的 0.8356％。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、出席或列席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 229,468,310 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9059％；反对 149,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0653％；弃权 66,200 股（其中，因未投票默认弃权 49,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0288％。

中小股东表决情况：同意 5,718,310 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 96.3585％；反对 149,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.5259％；弃权 66,200 股（其中，因未投票默认弃权 49,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1155％。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 229,510,710 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9244％；反对 149,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0650％；弃权 24,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0106％。

中小股东表决情况：同意 5,760,71……
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