公告日期：2025-05-07

长城证券股份有限公司

关于中辰电缆股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书
中辰电缆股份有限公司（以下简称“中辰股份”或“公司”）于2021年1月22日在深圳证券交易所创业板上市，海通证券股份有限责任公司（以下简称“海通证券”）担任中辰股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期至2024年12月31日止。2021年8月30日，中辰股份召开了2021年第二次临时股东大会，授权聘请长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）担任向不特定对象发行可转换公司债券事项的保荐机构。2021年8月，中辰股份与长城证券签订了向不特定对象发行可转换公司债券的保荐承销协议，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，海通证券未完成的有关中辰股份首次公开发行股票的持续督导工作由长城证券承继，持续督导期至2024年12月31日止。截至长城证券承继持续督导工作之日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已结项，节余募集资金已永久性补充流动资金，募集资金专户已注销。

长城证券作为中辰股份首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，对公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导期限至2024年12月31日止。保荐机构现将持续督导期间的保荐工作情况总结汇报如下：
一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办
二、保荐机构基本情况

情况 内容

保荐机构名称 长城证券股份有限公司

注册地址 深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

主要办公地址 深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

法定代表人 王军

保荐代表人 田勇，0755-83516222

保荐代表人 徐小明，0755-83516222

三、发行人基本情况

情况 内容

发行人名称 中辰电缆股份有限公司

证券代码 300933

股票简称 中辰股份

注册资本 45,850.868万人民币

注册地址 宜兴环科园氿南路8号

主要办公地址 江苏省宜兴市宜兴环科园氿南路8号

法定代表人 杜南平

董事会秘书 谢圣伟

联系电话 0510-80710777,0510-80713366

传真号码 0510-87076198

本次证券发行类型 首次公开发行股票并在创业板上市

本次证券上市时间 2021年1月22日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

发行人律师事务所 北京市天元律师事务所

发行人会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

四、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3570号）核准，公司于2021年1月22日在深圳证券交易所创业板公开发行人民币普通股（A股）9,170万股，发行价格
为3.37元 /股，募集资金总额为 309,029,000元。扣除承销及保荐费用6,997,151.89元（不含税）、审计及验资费用715,094.34元、律师费用566,037.74元等发行费用（合计含税金额51,551,716.97元）后，实际募集资金净额为257,477,283.03元。该次募集资金已于2021年1月19日到账，到位情况经
信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ， 并 于 同……
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