公告日期：2025-05-07

长城证券股份有限公司

关于中辰电缆股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导

保荐总结报告书

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐人”）作为中辰电缆股份有限公司（以下简称“中辰股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，截至2024年12月31日，持续督导期已届满。长城证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺

（一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

（二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

（三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定采取的监管措施。
二、保荐人基本情况

保荐人名称 长城证券股份有限公司

注册地址 深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层

办公地址 深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层

法定代表人 王军

保荐代表人 田勇、徐小明

联系电话 0755-83516222

三、发行人基本情况

发行人名称 中辰电缆股份有限公司

证券代码 300933

上市交易所 深圳证券交易所

注册资本 45,850.868万人民币

注册地址 宜兴环科园氿南路8号

法定代表人 杜南平

董事会秘书 谢圣伟

电话号码 0510-80710777,0510-80713366

电子信箱 zcdl@sinostar-cable.com

许可项目:电线、电缆制造;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营

项目以审批结果为准)一般项目:电线、电缆经营;光缆制造;光缆销售
;电工器材制造;电工器材销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及
控制设备销售;电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售;塑料
经营范围 制品制造;塑料制品销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;机械
电气设备制造;机械电气设备销售;金属包装容器及材料制造;金属包
装容器及材料销售;木制容器制造;木制容器销售;货物进出口;技术进
出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广;技术推广服务;新材料技术推广服务。(除依法须经批准的项目
外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

四、保荐工作概述
（一）尽调推荐阶段

保荐人遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件。向深圳证券交易所提交全套申请文件后，保荐人积极配合中国证监会、深圳证券交易所的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会、深圳证券交易所的审核问询函进行答复，并与中国证监会、深圳证券交易所进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐首次公开发行股票发行上市所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段

保荐人针对发行人具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：督导发行人规范运作，关注发行人内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件，并对有关事项出
具核查意见；督导发行人合规使用与存放募集资金；督导发行人完善保证关联交易公允性和合规性的制度并有效执行；持续关注发行人是否为他……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。