公告日期：2025-04-25

中辰电缆股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年度总体经营情况

2024 年，公司在董事会的带领下，积极应对内外部环境带来的挑战，紧紧围绕年度经营目标，分解月度目标、部门目标，上下同心，持续提升管理水平，积极开拓市场新领域，不断研发新产品，进一步优化产品结构。报告期共实现营业收入 3,089,873,737.70 元，比上一年同期增长 10.38%；归属于上市公司股东净
利润 38,121,440.92 元，比上一年同期减少 42.55%；截至 2024 年 12 月 31 日，公
司总资产 428,040.81 万元，归属于母公司股东权益 166,233.53 万元。

二、2024 年董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开 9 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

会议届次 召开时间 决议 序 决议事项

情况 号

关于首次公开发行股票募投项目结项并
第三届董 审议通 1 将节余募集资金永久补充流动资金的议
事会第十 2024.3.6 过全部 案

三次会议 议案 2 关于召开 2024 年第二次临时股东大会
的通知

第三届董 审议通 1 关于董事会提议向下修正可转换公司债
事会第十 2024.4.25 过全部 券转股价格的议案

四次会议 议案 2 关于召开 2024 年第三次临时股东大会
的议案

第三届董 审议通 1 关于公司《2023 年度总经理工作报告》
事会第十 2024.4.26 过全部 的议案

五次会议 议案 2 关于公司《2023 年度董事会工作报告》

的议案

3 关于公司《2023 年度财务决算报告》的
议案

关于公司《2023 年度非经营性资金占用
4 及其他关联资金往来的专项说明》的议
案

5 关于公司《2023 年度内部控制自我评价
报告》的议案

6 关于公司 2023 年度利润分配预案的议
案

7 关于公司《2023 年年度报告》全文及摘
要的议案

8 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议
案

关于公司 2024 年向金融机构申请综合
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